“蘇特的這個賬號是彙入賬戶,而非彙出賬戶。”芮芸說。
涉及到會計覈算問題,方晟完全外行,迷惑地說:“有什麼區彆?”
“根據財務覈算規定,公司收入不可以直接支出即坐支,必須經過會計科目覈算後再做處理,中小公司一般是一個賬戶兩套賬,象蘇特這種大公司彙款業務頻繁,索性就分成彙入賬戶和彙出賬戶。我電腦裡冇查到蘇特彙入賬戶,那個數據在財務部;彙款給一建辦公室的是彙出賬戶,可週小容偏偏把款打到彙出賬戶,說明什麼?”
“什麼?”方晟一頭霧水。
見他傻愣愣的模樣,她嫣然一笑,少婦的風情和嫵媚全寫在眼睛裡,輕掠額前碎髮解釋道:“七千萬不是委托蘇特洗錢,而是蘇特的自有資金!”
方晟還是冇聽懂:“作為投資公司,蘇特把錢投到高速公路項目也說得通啊。”
芮芸歎息一聲,直言不諱道:“方書記,我懷疑周小容……至少她父親周軍威是一個巨大洗錢網絡裡的骨乾!”
方晟驚得跳起來!
早在黃海的時候,與白翎有過肌膚之親後,他曾詢問過省廳十處專案組在黃海的使命,白翎給他講了個故事:
某秘密行動組在海外調查一起國有資產收購糾紛過程中,意外發現省部級高官利用收購洗錢的線索,經過艱難的取證和說服工作,幾名關鍵證人終於同意回國受審並指證。
誰知飛往京都的客機途中意外失事,五名美籍華裔證人全部遇難,加上正在紐約某醫院接受心臟搭橋手術的證人因術後感染不治身亡,那樁案子在海外的線索完全中斷。令人震驚的是對方居然能買通國際級大醫院主刀大夫,甚至不惜炸燬飛機令一百多名旅客喪命,可見已喪心病狂到極點,也證明調查工作觸及對方最隱密的核心,打到了痛處!
兩個月後秘密行動小組突然空降到某公司財務總監在海南的秘密彆墅,強行突破後取到一份清單。對方深知清單的重要性,組織了非常犀利的反擊,一路追殺到京都郊區,最終七名組員隻有一位活著回京,突擊小組其他六名同誌都不幸遇難。經過解析和破譯,發現九個省七十多名乾部牽涉其中,其中省部級以上至少二十多人,且分佈在各地重要崗位。
最高層震怒異常,指示必須徹查到底,不管涉及哪一層哪一級決不姑息!
隨即由中紀委常務副書記牽頭成立專案組,對涉案的九個省同時展開調查,策略是從外圍入手,圍而不殲,讓更多潛伏在暗處的大鱷浮出水麵。
“聽明白了吧?我隻是小嘍羅,黃海這些傢夥也隻是跳梁小醜,我們都是一盤大棋局裡的小棋子,真正的決戰其實在棋盤之外……”
方晟還聯想到一個細節:周小容曾說過周軍威對於是否出麵找肖挺有過猶豫,他希望把這個寶貴機會用在最關鍵的時候。
什麼是最關鍵時候?也許周軍威擔心有朝一日會被有關部門追查到。
再回想當初碧海審計廳對財政廳進行審計,周軍威惶惶不可終日,竟默許女兒嫁給狄克銀,犧牲終身幸福來換取躲過一劫,可想而知他留下的痕跡有多嚴重。
隔了會兒方晟恢複鎮定,重新坐下來問:
“從蘇特到周軍威再到洗錢網絡,這個推斷很有跳躍性,說說你的理由。”
芮芸有備而來,當然已經形成完整的思路,當下侃侃道:“第一,蘇特洗錢早已名聲在外,一建跟它合作時其理財顧問就吹噓業務覆蓋附近六個省,年吞吐量達到四千多億,正因為它盤子太大了,如同華爾街一樣大到不能倒,有關方麵為避免引起金融市場動盪和資金連鎖反應,一再遲疑,不敢輕易動手;第二,我查過聚業公司所有賬務往來,蘇特相當於一個蓄水池,把碧海那邊所有資金彙集起來打到梧湘這邊,通過碧海銀行的同學私下瞭解,這些錢轉入前經過若乾道手續根本查不清來源,這樣的資金流動就叫洗錢;第三辦理轉股手續時我單獨跟狄克銀閒聊,他透露這筆錢是狄宗平的‘私房錢’,一直髮愁如何處置,後來周軍威主動上門承諾幫忙洗白,隻收很小比例的費用,狄宗平向來信任周軍威的能力和信用,就把錢委托給他打理,”說到這裡她故意停頓一下,道,“我特意詢問時間,那是周小容與狄克銀已經辦理離婚手續之後,可見這不是親家之間相互幫忙,純屬招攬業務!”
方晟臉色愈發沉重,問道:“周小容在其中扮演什麼角色,代理人?洗錢網絡重要骨乾?”
“目前無法斷定,不過小容……其實不太懂財務,交通工程也是外行,我看不出蘇特放心讓她主持這麼大工程的理由,除非,”她看了看方晟的臉色,“認為小容吃定了您……”
方晟憤憤一拍椅背,起身在屋裡兜圈子。他意識到這件事非常複雜,非常麻煩,而上次範曉靈隱晦的提醒背後或許聽到什麼風聲。確實,交通工程和房地產由於體量大、資金髮生頻繁,已被多路規模龐大的灰色資金盯上,尤其成為洗錢重災區,就算方晟自己,不也把趙堯堯賺來的錢投到房產市場消化嗎?
然而周小容八成不明白這些錯綜複雜的內情,就算掰開來一層層講解她還是不懂,她是純正的理科生,經濟金融方麵一竅不通,本來就不該跑到梧湘淌這潭渾水!
“你覺得下一步應該怎麼辦?”他停下來問。
“當初巨隆和聚業之間有道隔離牆,即兩個公司不直接發生資金往來,而是通過第三方公司劃轉,即使查下來肯定涉及不到巨隆,同時巨隆在梧湘是獨立法人,跟牧總那邊更冇有關係,這一點請方書記放心。”
“周小容那邊呢,會不會追查到周軍威?”
這是方晟最關心的問題。
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